证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-010
上海康鹏科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 308,677,160
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,599,617 99.7578 108,272 0.2422 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 308,568,888 99.9649 108,272 0.0351 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
日常关联交易 4,712 5 72
额度预计的议
案
年度对外担保 5,144 3 72
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的二分之一以上表决通过,出席会议的关联股东宁波梅山保税
港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、
宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资
管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合
伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
议案 2 为普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：方晓杰、卜平
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
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