证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2024年3月6日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，
独立董事谭立峰先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谭立峰先生，其基本情
况如下：
谭立峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会
计专业硕士研究生学历，注册会计师职称。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，任广
州海关科员；2006 年 12 月至 2007 年 11 月，任广东至正会计师事务所有限公司
审计员；2007 年 12 月至 2012 年 5 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）项目经理；2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任广州暨南投资有限公司首席
会计师；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任广东博信投资控股股份有限公司独立董
事；2018 年 1 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2018 年 8
月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监；2019 年 2 月至
人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021 年 10
月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经
理；2022 年 11 月至今任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙
人；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳佰维存
储科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第三届董
事会第十六次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公
司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激
励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》等五项议案均投了
同意票。
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对
核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性
文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（二）会议召开地点
广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中
心
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司
总股本的 1%的议案》
《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总
股本的 1%的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第一
次临时年度股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《深圳佰维存储科技
股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2024 年 3 月 5 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024 年 3 月 6 日（上午 09：00—12：00，下午 13：00—
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委
托投票权征集行动。
（四）征集程序
写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法
人代表证明书复印件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供
的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、证券账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定
地址送达；送达时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司
联系电话：0755-2761570
联系人：李帅铎
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授
权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法
判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：谭立峰
附件：
深圳佰维存储科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《深圳佰维存储科技股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托深圳佰维存储科技股份有限公司
独立董事谭立峰作为本人/本企业的代理人出席深圳佰维存储科技股份有限公司
投票权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 表决内容 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计
获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获
授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
注：1、委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权；
议案行使表决权的同时，可以明确对本次股东大会其他提案的投票意见，并可由征集人按其意见
代为表决。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权有效期限：自签署日至佰维存储 2024 年第一次临时股东大会结束。
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