证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-018
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。出于换届工作的时效性考
虑，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会监事推举监事贺旭峰先
生主持会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席监事
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会选举贺旭峰先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司监事会
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