证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 02
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
管理人员。
行。
成员和有关高级管理人员列席了会议。
文件和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一)审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分
境内上市外资股（B 股）股份方案》
会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本议案；
同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司境内上市外
资股（B 股）并予以注销，回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万
股，回购股份的资金规模不超过人民币 2 亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
有关本次股份回购的详细情况，请参见与本公告同时披露的《烟台张裕
葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》
。
(二）审议通过了《关于更换董事的议案》
会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本议案；
同意陈殿欣女士因工作调整辞去公司董事职务，同意将刘勋章先生作为公
司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次更换董事的详细情况，请参见与本公告同时披露的《关于更换
董事的公告》。
（三）审议通过了《关于回购股份授权的议案》
会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本议案。
为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及管理
层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限
于：
回购方案；
理完毕之日止。有关规则明确规定需由董事会或股东大会决议通过的事项，
公司亦将按照相关要求履行审议程序。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本议案；
决定于 2024 年3 月11 日召开2024 年第一次临时股东大会。
有关召开股东大会的详细情况，请参见与本公告同时披露的《关于召开
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十三日
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