证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-004
海光信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024
年 2 月 20 日以电子方式向公司全体董事发出。本次会议由董事长孟宪棠先生主
持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于
员工持股计划或股权激励。回购价格不超过 107.95 元/股（含），回购资金总额
不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）；同时授权
公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的有关规定，
本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2024-003）。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
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