证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-05
重庆智飞生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知。
召开。
人。
规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为深入践行“质量回
报双提升”行动方案，维护广大投资者利益，增强投资者信心，综合考虑公司经
营情况、财务状况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等规定的相关条件：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）回购股份的方式、价格区间
，
该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易 日公司
股票交易均价的 150%。
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调
整回购股份价格上限，并及时履行相关的审议程序与信息披露义务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
币 50,000 万元（含本数），回购股份价格上限 75 元/股（含本数）进行测算，预
计可回购股份数量为 666.67 万股，约占公司当前总股本的 0.28%；按回购资金
总额下限人民币 30,000 万元（含本数），回购股份价格上限 75 元/股（含本数）
进行测算，预计可回购股份数量为 400.00 万股，约占公司当前总股本的 0.17%；
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；
本数）且不超过人民币 50,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完
成时实际回购的金额为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）回购股份的实施期限
起 12 个月内。
在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即
回购期限自该日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制
的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会在法律法规
允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相
关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
《公司章程》规定须由股东大会重新
表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定
继续实施、调整本次回购方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之 日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2024 年 3 月 11 日上午 10：00 在重庆市江北区金源路 9 号重庆君
豪大饭店召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-06）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
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