证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-018
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导
体材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 41,561,901
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1579
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半
导体材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
三届董事会独立董事
届董事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第三届董事会
部分独立董事
的议案
生为第三届董 466
事会独立董事
为第三届董事 466
会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份
总数的二分之一以上通过。
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：郗璐璐、李璊媛
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
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