证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-016 号
京能置业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,728,745 98.9248 2,279,400 1.0752 0 0.0000
竞争事项履行延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 4,260,200 60.6477 2,764,300 39.3523 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,762,645 98.9408 2,245,500 1.0592 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
京能置业股份
有限公司关于
投保董监高责
任险的议案
京能置业股份
有限公司关于
控股股东消除
同业竞争事项
履行延期的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案》
。
通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行
延期的议案》
。
同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会
选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即自 2024 年 2 月 22 日
起至 2024 年 7 月 8 日止）
。
三、 律师见证情况
律师：成唯意、孙少纬
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议
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