证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-005
金徽矿业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日在公司会
议室通过现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，通知于 2024 年 2 月
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的
规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于金徽矿业股份有限公司全资子公司对外投资设立合资公司
暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：通过设立合资公司对资源进行整合，可有效保障企业
的长远发展，有利于矿产资源的深度利用。对江洛全区域矿产资源统一规划、统
一建设、统一开发，实现江洛矿区可持续绿色发展。本事项不会对公司财务状况、
经营成果造成重大不利影响。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票，关联监事闫应全先
生回避表决。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
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