证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-006
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯的方式传
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同
意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。
会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟
合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于不向下修正“东亚转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不
向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
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第三届董事会第二十二次会议决议。
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