证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-008
昆山亚香香料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次召开股东大会的基本情况
（1）公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 21 日召开，审议通过了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议：2024 年 3 月 12 日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 12 日
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
摊薄即期回报及填补回报措施与相 关主 体承
诺的议案》
及鉴证报告的议案》
年）的议案》
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
案》
工代表监事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
上述提案中，提案 1.00-7.00 需经股东大会特别决议通过，即需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关
联关系的股东应当对第 4.00-6.00 项提案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立
董事刘文就本次股东大会审议的上述股权激励相关议案向公司全体股东公 开征 集表
决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事公开征集委托投票权报告书的公告》。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
在 2024 年 3 月 7 日 15:30 之前发送邮件到公司电子邮箱 (ir@asiaaroma.com）。
年 3 月 7 日 15:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确
认。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份
证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）（原件
或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，
并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证
券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法
人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或
个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原
件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件，扫描件必须直
接发送至本通知指定的邮箱（ir@asiaaroma.com），并经出席会议的个人股东受托人或
法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证
原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘
书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法
定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员
出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示
和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：盛军
电话：0512-82620630
电子邮箱：ir@asiaaroma.com
传真号码：0512-57801582
本次股东大会会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351220”，投票简称为“亚香投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码” 。具体 的身 份认证 流程 可登录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）__________作为昆山亚香香料股 份有限 公司的股 东 ， 兹 委 托
__________先生/女士代表本人（本单位）出席昆山亚香香料股份有限公司2024年第二
次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指
示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如本人（本单位）没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人
（本单位）承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备
表决意见
注
该
提案
提案名称 列打钩
编码 同 反 弃
的栏目
意 对 权
可以投
票
案
非累积投票提案
行股票摊薄即期回报及填补回报措施
与相关主体承诺的议案》
项报告及鉴证报告的议案》
及其摘要的议案》
管理办法>的议案》
公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
的议案》
会非职工代表监事的议案》
票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选
均视为弃权。
委托人签名（签章）：___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数及持股性质：_____________
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：________________
委托日期：_______________________
附件三：
昆山亚香香料股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话 邮政编码
电子邮箱
联系地址
注:
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东大会，所造成的后
果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。
间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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