证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2024-009 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600881 亚泰集团 2024/2/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发
布了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:临 2024-006 号),现就原公告中更正部分说明如下:
原披露公告:
二、会议审议事项:
应回避表决的关联股东名称:无
现更正为:
二、会议审议事项:
应回避表决的关联股东名称:议案 9:长春市城市发展投资控股(集团)有
限公司;议案 10:北方水泥有限公司
三、 除了上述更正补充事项外,于 2024 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:亚泰会议中心会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 28 日
至 2024 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保的议案
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
用吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授
信额度提供担保的议案
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担
保的议案
赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提
供担保的议案
熟料销售合同履约提供担保的议案
特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
附件:授权委托书
授权委托书
吉林亚泰(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国
款提供担保的议案
关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商
供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在
的流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林
保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
司综合授信额度提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通
保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等
请的综合授信提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林
款提供担保的议案
关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融
赁业务提供担保的议案
关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签
订的熟料销售合同履约提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。