证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-018
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁
美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来三个月
（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易日
起满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美
转债”转股价格。
公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电
子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券
代码“128137”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。
（三）转股价格调整情况
“洁美转债”初始转股价格为 27.77 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起可转换
为公司股份。
分限制性股票，“洁美转债”转股价格由 27.77 元/股调整为 27.83 元/股。具体情
况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》。
价格由 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2020
年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。
股价格由 27.63 元/股调整为 27.43 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 1 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2021
年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。
元/股调整为 27.02 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》。
限制性股票，“洁美转债”转股价格由 27.02 元/股调整为 27.05 元/股。具体情况
详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体披露的《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》。
股价格由 27.05 元/股调整为 26.95 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022
年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定，“洁美转债”向下修正条款
如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可
转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指 定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票 登记日之
前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至 2024 年 2 月 21 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁
美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等
多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”
转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来三个月（2024 年 2 月 22 日
至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过日起次一交易日满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日
起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。
特此公告。
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