杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
议第一次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经审议形成如下决议:
交易的议案》
公司预计 2024 年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交
易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的
原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是
中小股东利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议》之签署页）
全体独立董事签名：
傅建中 姚明龙 韩灵丽
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