证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-012
常州聚和新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 56,439,952
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,521,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分募投项目实 1,568 00
施内容、变更
部分募投项目
的议案》
及公司董事、 1,568 00
监事、高级管
理人员购买责
任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、议案 3、议案 4、议案 5
为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分
之一以上通过。
人员存在关联关系的股东已实行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：成赟、藕淏
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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