爱慕股份有限公司
会议资料
二零二四年二月二十八日
目 录
爱慕股份有限公司股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、
《爱慕股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，特制定本须知，请出席
会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工
作。
二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会
议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件或法
人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。
除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师
等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股
东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，履行法定义务。大会工作组与主持人会视会议的具体情况统一安排股东
发言和解答,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，以使其他股东有发
言机会，股东发言应围绕股东大会的议程。股东大会表决时，不进行股东发言。
涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有
权拒绝回答。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次表决结果为准。股东以其持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、
多选或涂改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普
通股数、在“股东或其授权代表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同
未参加表决。
七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负
责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及主持人
议室
二、网络投票系统及起止时间
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议议程
议案 1：关于补选独立董事的议案
各位股东：
公司董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个
人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬
与考核委员会委员相关职务。为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常
开展，根据《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》的有关规定，经董事会
提名委员会审查，董事会拟提名王凡林先生（简历见附件）为公司第三届董事会
独立董事。其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。
以上议案，请各位股东审议。
爱慕股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
王凡林先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任山东财经大学讲师、副教授；财政部财科院博士后研究；美国密西根州
立大学国际访问学者；2021 年 12 月至今任北京浩丰创源科技股份有限公司独立
董事；2006 年 6 月至今任首都经济贸易大学副教授、教授、博士生导师。
王凡林先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公
司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形。
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