证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-007
江西悦安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦
安新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 47,176,870
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.1162
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,430,620 100.00 0 0.00 0 0.00
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,430,620 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于延长公
特定对象发行 A
股股票事宜相
关决议有效期
的议案》
《关于提请股
东大会延长授
权董事会及其
授权人士办理
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜有效期
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代表所持表决权的三分之二以上通过；
限合伙）、赣州宏悦企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1-2 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：董雪瑞、逄锋杰
综上所述，北京市法准律师事务所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
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