股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-09
东江环保股份有限公司
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
）已于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”
次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”
），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
二、会议召开情况
（1） 现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00；
（2） 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）
。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期
三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限
公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 483,907,809 股，占本公司
股份总数的 43.7824%。其中出席的 A 股股东及股东代表 11 人，代表股份 481,657,459 股，占
本公司 A 股股份总数的 53.2149%（通过网络投票的股东 7 人，代表股份 90,854,247 股，占本
公司股份总数的 8.2202%）
；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 2,250,350
股，占本公司 H 股股份总数的 1.1244%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中
）7 人，代表股份 17,624,490 股，占本公司股份总数的 1.5946%。
小投资者”
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩
律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案：
《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
《关于修订<独立董事制度>的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次
股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果
合法有效。
六、备查文件
法律意见书》
。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
附表：
（1）2024 年第一次临时股东大会投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
回避表决股份 是否
累积投票提案 占出席会议有表决 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数 数（股） 通过
权股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
《关于选举王碧安为第七届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举李向利为第七届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举余帆为第七届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举刘晓轩为第七届董
事会非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
回避表决股份 是否
非累积投票提案
数（股） 通过
占出席会议有表决 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数
权股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
《关于选举彭卓卓为第七届监
事会非职工代表监事的议案》
《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于修订<独立董事制度>的
议案》
注：因部分参与本次股东大会投票的股东未对所有议案进行投票表决，故部分议案同意、反对、弃权比例合计未达 100%。
（2）2024 年第一次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
累积投票提案 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股份数的比例 股份数的比例 股份数的比例
《关于选举王碧安为第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举李向利为第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举余帆为第七届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举刘晓轩为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
非累积投票提案
占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股份数的比例 股份数的比例 股份数的比例
《关于选举彭卓卓为第七届监事会
非职工代表监事的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
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