证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-006
新湖中宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十四次会议于 2024 年 2 月 18 日以书
面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 2 月 21 日以通讯方
式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事
七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于发行
境外债券的议案》
公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本
次发行”
）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，
募集资金不超过 4.5 亿美元，期限不超过 5 年,并由公司提供无条件
及不可撤销的跨境担保（如需）
。募集资金将主要用于偿还或置换到
期境外债券。
同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）
全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必
要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。
本事项需提交公司股东大会审议通过，并经相关部门备案通过后
方能实施。
二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开
详见公司公告临 2024-007 号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
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