宝利国际: 第六届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2024-02-22 00:00:00
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 证券代码:300135    证券简称:宝利国际      公告编号:2024-007
          江苏宝利国际投资股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次
会议于2024年2月21日在公司会议室召开,因事项较为紧急,公司需尽快召开董
事会会议审议相关事宜,根据公司章程第一百一十九条的规定,董事会召开临时
董事会会议须以书面形式提前三天通知,但在特殊或紧急情况下召开的临时董事
会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开董
事会,本次董事会会议通知于2024年2月19日晚上以口头方式发出。本次会议以
现场结合通讯形式召开。会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名。公司监事、
部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,合法、
有效。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司定于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会,内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

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