证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-009
杭州和泰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届
董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为 113,859,161.96 元，母公司净利润为 77,408,867.95 元，计提法
定盈余公积金 7,740,886.80 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现
金股利 80,833,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 288,549,833.84
元。
二、2023 年度利润分配预案基本内容
鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资
者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，以及
《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2023 年度利润
分配预案如下：
以公司现有总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的
原则对分配比例进行调整。
三、董事会、监事会审议情况
《2023 年度利润分配预案》已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司《2023 年度利润分配预案》综合考虑了
公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合
理性，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
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