证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-017
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、甄卫军以
通讯方式出席会议。
以通讯方式出席会议。
现场出席会议；总经理蔺剑，董事、副总经理兼财务总监马晓燕，法
务总监徐云及安全总监勉玉龙现场出席会议；副总经理刘常进以通讯
方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,834,797,276 99.9960 35,300 0.0012 78,600 0.0028
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,727,320,722 96.2048 107,537,850 3.7933 52,604 0.0019
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 555,338,863 87.3923 63,900 0.0100 80,052,600 12.5977
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,834,096,176 99.9712 762,400 0.0269 52,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,822,722,894 99.5700 12,135,682 0.4281 52,600 0.0019
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司关于
的议案
广汇能源股份有限公司关于
的议案
广汇能源股份有限公司关于
关联交易的议案
广汇能源股份有限公司关于
更换董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、5 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过；议案 2、4 在关联股东闫军先生、阳贤先生回避表
决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：张云栋、曹一然
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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