股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-007 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2024 年 2 月 5 日发出。2024 年 2 月 20 日，会议
在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
则>的议案》；
为进一步完善公司环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升公司
ESG 管理水平，会议同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与 ESG 委员
会，相应增加对公司 ESG 相关工作的指导和监督职责，同时将《董事会战略发展
委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修订细则内
容。修订后的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》全文详见 2024 年 2 月 21
日上海证券交易所网站。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步优化公司规章制度的决策和管理流程，根据公司《董事会授权管理
制度》等相关规定，会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面加强公司合规管理，提升公司合规管理水平，切实有效防范和控制公
司合规风险，保障公司高质量发展，会议同意制定《合规管理制度》。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司及公司
股东的合法权益，规范独立董事专门会议的相关工作，根据公司《独立董事工作
制度》的规定，会议同意制定《独立董事专门会议工作细则》。
《独立董事专门会
议工作细则》全文详见 2024 年 2 月 21 日上海证券交易所网站。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步优化公司高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具
体措施，会议同意对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。关于高级
管理人员薪酬与绩效考核的相关调整自股东大会审议通过《高级管理人员薪酬与
考核管理办法》之日所对应的待考核年度开始执行。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2024 年度日常
关联交易计划，总额为 85,701.93 万元。内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上
海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》
（2024-009
号）。
该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、江建峰、熊浩、董显回避表决。
表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系公司下属全
资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）持股 31.5%的参
股公司，为满足其发展资金需求，会议同意聚龙电力按照持股比例向科尔科克公
司提供担保，担保总金额不超过 2.52 亿元，并同意提请股东大会授权总经理办
公会负责处理担保具体事宜。上述担保由科尔科克公司用其在建工程提供反担
保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况
以及经营成果带来不利影响。内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易
所网站披露的《关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的
公告》（临 2024-010 号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效满足公司生产经营与投资发展对融资金额、融资成本和融资效率的要
求，保证公司的可持续发展，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请
注册、在银行间市场发行不超过人民币 40 亿元的债务融资工具，并提请股东大
会授权总经理办公会在发行方案内全权处理相关发行事项。详见公司于 2024 年
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司合规管理、网络安全及信息化水平，确保公司稳健高效运
营，实现公司高质量发展战略，根据公司《合规管理制度》的规定以及实际管理
需求，会议同意公司成立法律合规部和数字化管理中心。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2024 年 3 月 8 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
易所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-012
号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会战略发展委员会实施细则》的规定，公司第十届
董事会战略发展委员会对第一项议案出具了书面审核意见;按照《公司章程》
《董
事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第六项议案进行了审核，
并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的规定，董事会薪酬与考核委员会对第五项议案进行了审核，并出具了书面审核
意见。
公司独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的
规定，召开专门会议审议通过了第六项议案。内容详见公司于 2024 年 2 月 21
日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》
（2024-009 号）。
上述第五至第八项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十一日
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