证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2024-007
江苏扬农化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 2 月 21 日以现场及视频
通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。监事会成员列
席了会议。会议由全体董事推举苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举苏赋先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举苏赋为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举苏赋为战略委员会委员，并选举苏赋为主任委员。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二四年二月二十二日
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