证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-002
武汉科前生物股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 2 月 20
日以现场和通讯相结合的形式召开第三届董事会第三十五次会议
（下称“本次会议”）。本次会议通知于 2024 年 2 月 15 日以邮件、
电话的方式向各位董事发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
董事会同意公司以公司自有资金通过上海证券交易所系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工持股计划或股
权激励，回购价格不超过 20 元/股（含），回购资金总额不低于人
民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；同时，
为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公
司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案
无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
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