证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2024-015
爱丽家居科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第三次会议于 2024 年
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一) 审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中拟首次
授予的激励对象中有 2 名因个人原因放弃全部限制性股票,因此本激励计划授予
激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后,
本激励计划首次授予的激励对象由 54 名调整为 52 名,首次授予的限制性股票数
量由 4,820,000 股调整为 4,580,000 股,预留授予股票仍为 940,000 股,本激励计
划限制性股票总量由 5,760,000 股调整为 5,520,000 股。
本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第一次临时股东大会批准的激励
计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司
内容一致。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公
司股东大会审议。
经审议,同意该议案。
表决结果为:5 票同意,0 票反对、0 票弃权、4 票回避,关联董事朱晓燕女
士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决,本议案获得通过。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
公告。
(二) 审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司
日为首次授予日,向 52 名首次授予的激励对象授予 4,580,000 股限制性股票,授
予价格为 5.36 元/股。
经审议,同意该议案。
表决结果为:5 票同意,0 票反对、0 票弃权、4 票回避,关联董事朱晓燕女
士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决,本议案获得通过。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
公告。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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