提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名吕洪
果为山东美晨生态环境股份有限公司第 五 届 董 事 会 独 立 董
事候 选 人发 表 公 开声 明 。被提 名 人 吕洪果已书面同意作为
山东美晨生态环境股份有限公司第 五 届 董 事 会 独 立 董事候
选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分 了 解
被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、全 部 兼
职、有无 重 大失 信等 不良记 录 等 情况 后 作出 的，本 提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司
第五届董 事会提 名委 员 会资 格 审 查，提名 人 与 被 提名 人 不
存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关
系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事
管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事
任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可
的相关培训证明材料(如有)。
□ 是 ? 否
如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一次
独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事培训证明。
六 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共
和国公务员法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于 规 范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
基 金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织
部《 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、
教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金
融 机 构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司
董 事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构
独立董事管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、
行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 五 、被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，
熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管
理 、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备
注 册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业
的高 级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经
济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专
业岗 位 有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不
在公司及其附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有
公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有
公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名
股东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、
实际控制人的附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际
控制 人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等 服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构
的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、 合 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际
控制 人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也
不 在 有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任
职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七
项至第二十二项所列任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任
上市 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措
施， 且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不
适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限
尚未 届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期
货犯 罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处
罚的 人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确
结论意见的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被
董事会 提 请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任
独立 董事的境内上市公司数量不超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过
六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没
有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人
愿意承 担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
自律 监管措施或纪律处分。
二 、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳
证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为
本提 名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三 、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独
立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时
向 公 司 董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人 (签署/盖章)：
潍坊市国有资产投资控股有限公司
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