证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-016
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
次会议于 2024 年 2 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室
以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 2 月 14 日以书面、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
公司实施融资计划时，部分融资机构要求公司原控股股东潍坊市城市建设发
展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）为公司提供担保，为此潍
坊市城投集团向公司及控股子公司提供合计 18.55 亿元的担保（担保不收取任何
担保费用），鉴于潍坊市城投集团已于 2023 年 12 月 28 日将持有的股份无偿划转
并过户至潍坊市国投，根据国资监管相关要求，现需公司对上述担保提供相应的
反担保。根据公司目前经营情况，公司及控股子公司拟对上述担保提供相应的反
担保，反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、子公司股权质押等，具体
担保内容以公司与潍坊市城投集团签订反担保协议为准。同时，公司提请股东大
会授权法定代表人签署具体协议，授权期限自本次事项经股东大会审议通过之日
起一年。
监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、
股东、特别是中小股东利益的情形，本次交易事项审核程序符合相关规定，同意
此项议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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