证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-015
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的公告》（公告编号：2024-013）。
号苑 15 楼会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 58 名，代表公司有
表 决 权 股 份 为 928,700,491 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 37 名，代表公司
有表决权股份为 897,955,493 股，占公司有表决权股份总数的
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
股份总数的 1.6125%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和
上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出
席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 47 名，代
表公司有表决权股份为 88,641,069 股, 占公司有表决权股份总数
的 4.6491%。具体为：
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共 26
名，代表公司有表决权股份为 57,896,071 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0366%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计 21 名，代表公司有表决权股份为 30,744,998 股, 占公司有
表决权股份总数的 1.6125%。
（三）公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，公司
聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审
议表决情况具体如下：
（一）《关于 2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意 561,608,230 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 60.4725%；反对 367,092,160 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 39.5275%；弃权 101 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 80,313,157 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 90.6049%；反对 8,327,811 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 9.3950%；弃权 101 股，占出席本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0001%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（二）《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 569,828,542 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 61.3576%；反对 358,871,949 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 38.6424%；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 88,533,469 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.8786%；反对 107,600 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.1214%；弃权 0 股。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（三）《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议
案》
本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届董事会非独立
董事的子议案：
表决结果：得票数为 569,682,343 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3419%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,387,270 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7137%。
安吉当选公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：得票数为 570,037,845 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3802%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,742,772 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 100.1147%。
孔令忠当选公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：得票数为 569,687,846 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,392,773 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7199%。
丁一当选公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：得票数为 569,687,846 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,392,773 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7199%。
马倩娴当选公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：得票数为 569,687,847 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,392,774 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7199%。
吕相倩当选公司第九届董事会非独立董事。
（四）《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届董事会独立董
事的子议案：
表决结果：得票数为 569,803,945 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,872 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
邱刚当选公司第九届董事会独立董事。
表决结果：得票数为 569,803,945 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,872 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
刘杰当选公司第九届董事会独立董事。
表决结果：得票数为 569,803,947 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,874 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
刘一烽当选公司第九届董事会独立董事。
（五）《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的
议案》
本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届监事会股东代
表监事的子议案：
表决结果：得票数为 569,789,845 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3535%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,494,772 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8350%。
陈建平当选公司第九届监事会股东代表监事。
表决结果：得票数为 569,803,946 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,873 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
黄永佳当选公司第九届监事会股东代表监事。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十一日
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