证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-016
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于“洁美转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 20 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 14 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的 80%
（转股价格的 80%为 21.56 元/股），可能触发“洁美转债”转股价格的向下修正条件。
若未来触发“洁美转债”转股价格的向下修正条款，即当公司股票在任意连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会将召开
会议决定是否行使“洁美转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解可
转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电子科技
股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 60,000.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券
于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
截至本公告披露日，“洁美转债”最新转股价格为 26.95 元/股，转股起止日期：
二、可转债转股价格向下修正条款
根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定，“洁美转债”向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类
转股申请按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格修正条件的具体说明
自 2024 年 1 月 22 日至今，公司股票已有 14 个交易日的收盘价低于“洁美转债”
当期转股价格的 80%，可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相
关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格
的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他
投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 11 月 2 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0571-87759593
特此公告。
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