证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-026
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 20 日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）14: 30
网络投票时间：2024 年 3 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 7
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
（二）提案的披露情况
本次股东大会相关议案经 2024 年 2 月 20 日公司召开的第四届董事会第十一
次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（三）特别强调事项
上述议案中，议案 1、2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 3 月 5
日 16:00 前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实
业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电
子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
联系人：韩双
电 话：0769-89920699
传 真：0769-89920690
邮 编：523828
邮 箱：anfuhinen@ce-link.com
地 址：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
附件 1、参会股东登记表
附件 2、授权委托书
附件 3、参加网络投票的具体操作流程
安福县海能实业股份有限公司
董事会
附件 1
安福县海能实业股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2024 年 3 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实
业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权
并签字。表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销的
议案》
《关于减少注册资本暨修订<公司
章程>的议案》
说明 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：350787；
投票简称为：海能投票
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
