证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-004
华夏航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 02 月 08 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 02 月 20 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中 1 人现场出席（吴龙江
先生），7 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、范鸣
春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
本次会议。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司将持有的子公司华夏航空教育科技产业有限公司 100%股权出售给
华夏云翼国际教育科技有限公司，转让价格为 60,442.60 万元。
本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，
本议案涉及关联交易事项，关联董事胡晓军先生、徐为女士回避表决。本议案尚
需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士具体
经办相关事宜及签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《华夏航空股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举孙超先生为公司第三届董事会非独立董事，本议案尚需提交公司股
东大会审议，孙超先生的任职自公司股东大会选举通过之日起生效。本议案已经
公司提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航
空股份有限公司关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 03 月 07 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关
议案；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。
三、备查文件
特此公告。
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