证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-022
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议为
紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，以通讯表决方式出席会议 2 人。董事郭晓丹、邱添明以通讯表决的方式参加
本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海
能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对 2024 年 1 月 30 日召
开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中的
回购股份用途进行变更，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购
规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告
编码：2024-024）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司拟对回购股份用途进行变更，由 “基于维护公司价值及股东权益，
并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并
相应减少注册资本”。公司拟将回购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股注
销，注销完成后，股本减少 9,476,097 股，公司总股本将由 229,496,515 股变更为
元人民币减少至 220,020,418 元人民币。
《公司章程》相应需对有关内容进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编码：2024-025）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的两个议案需提交
股东大会审议和表决。董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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