证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2024-007
张家港富瑞特种装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时
股东大会会议通知于2024年1月31日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年2月20日（星期二）
联网系统投票的具体时间为2024年2月20日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数40人，代表股份71,963,915
股，占公司总股本的12.5066%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参
加现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份43,307,000股，占公司总股本的
公司总股本的4.9803%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计38人，
代表股份28,656,915股，占公司总股本的4.9803%。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通
力律师事务所赵婧芸律师、沈瑶律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
表决结果：同意股份数 71,922,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9418%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0167%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 28,615,015 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 39.7630%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0167%。
该议案审议通过。
案》
表决结果：同意股份数 71,922,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9418%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0167%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 28,615,015 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 39.7630%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0167%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
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