证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-024
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东
省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 277,238,298 股，占上市公司总股份
的 61.8796％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占上市公司总股份的
②通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,222,800 股，占上市公司总股份的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,222,800 股，占上市公司总股
份的 0.4961％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
②通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,222,800 股，占上市公司总股份的
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见
证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 276,593,898 99.7676 644,400 0.2324 0 0
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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