海融科技: 第三届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-02-20 00:00:00
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证券代码:300915      证券简称:海融科技      公告编号:2024-009
              上海海融食品科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 2 月 7 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 19 日以现场的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席于秀红主持,公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司
章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
  经核查,监事会认为:本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规,回购
方案具有可行性,符合公司和全体股东的利益。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自
有资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-010)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                      上海海融食品科技股份有限公司监事会
                               二〇二四年二月二十日

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