证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-013
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事一
致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电
话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形（即 32.368 元/股），已触发
“亿田转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“亿田转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正
“亿田转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 3
月 31 日，如再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 1 日重新起算，若再次
触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“亿田转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
不向下修正亿田转债转股价格的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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