证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-008
东吴证券股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议于2024年2月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名，占董事总数的100%。会议的召开和召集符
合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：
（一）
、审议通过《关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议
案》
同意公司注销回购A股股份并减少注册资本有关事宜，包括但不
限于以下事项：
注册资本，即公司注册资本从5,007,502,651元变更为4,968,702,837
元。
经营管理层具体办理上述注销回购A股股份并减少注册资本相关事宜，
包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更
手续，并相应修订公司章程中的相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于注销回购A股股份
并减少注册资本的公告》
。
（二）
、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》及《东吴证券股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会会议材料》
。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
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