证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-006
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
司”）互联网医疗各板块的联动和资源共享，公司及合并报表范围内的控股子公
司拟与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电
商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）、贵州
康心大药房有限公司（以下合称“医药电商及其全资子公司”）以及关联方公司
参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司（以下简称“叁玖互联网医疗”）合作
开展药品、医疗器械销售及互联网医疗等相关业务，因此与上述关联方发生日常
关联交易。
经核算，2023 年度公司及控股子公司通过医药电商（包含其全资子公司）
采购医药用品金额 4,514 万元（含税，未经审计），公司及控股子公司与叁玖互
联网医疗开展互联网医疗相关业务产生交易金额 37.5 万元（含税，未经审计）。
续开展与日常经营相关交易，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 11,000 万元
人民币。除上述交易外，公司及下属子公司不存在其他日常关联交易的情形。
于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟先生、
王健先生、王春女士在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审
议通过。
于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
定，本议案尚需提交股东大会审议。关联股东王伟先生在股东大会上需对该议案
回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及控股子公司预计 2024 年与医药电商及其全资子公司、叁玖互联网医
疗日常关联交易金额不超过 11,000 万元人民币，具体内容如下：
关联交易 关联交易 截至披露日
关联交易类别 关联人 预计金额 上年发生金额
内容 定价原则 已发生金额
向关联人采购产 医药电商及其 药品、医疗
市场价格 10,000 万元 576 万元 4,514 万元
品 全资子公司 器械
接受关联人提供 叁玖互联网医 日常合作经
市场价格 1,000 万元 0 万元 37.5 万元
的服务及劳务 疗 营
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联交易 关联交 实际发生 预计金
关联人 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 易内容 金额 额
业务比例 金额差异
医药电
向关 联人 商（包含 药品、医 4,514 万 10,000
采购产品 其 全 资 疗器械 元 万元
公告》（编号：2023-021）
子公司）
接受 关联
叁玖互 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网《关
人提 供的 日常合 37.5 万 5,000
联网医 100% 99.25% 于 2023 年度日常关联交易预计的
服务 及劳 作经营 元 万元
疗 公告》（编号：2023-021）
务
公司董事会对日常 公司预计的 2023 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预计，实际
关联交易实际发生 发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。2023 年六医公司
情况与预计存在较 控制药占比，按计划分月采购；同时叁玖互联网医疗为六医公司提供的技术服务越来越成
大差异的说明 熟，六医公司所需的技术服务趋于平稳，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事对日
公司在进行 2023 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与
常关联交易实际发
实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计
生情况与预计存在
额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
较大差异的说明
注：本表列示 2023 年实际发生金额由财务部初步统计，均为未经审计的含税金额，具
体以公司经审计的 2023 年度财务报告披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）贵阳市医药电商服务有限公司
法定代表人：赵新春
注册资本：30,000 万元人民币
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南
路 31 号国家数字内容产业园 4 楼 B 座
经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、
医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药
品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务；药品、医
疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及
渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信
息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、
会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息推广；医药、医疗咨询推广服务；
仓储服务（不含危险品）；普通道路运输；销售：化妆品、消毒用品（除危化品）、
预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿
配方乳粉、其他婴幼儿配方食品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后
方可经营）
截止 2023 年 9 月 30 日，医药电商总资产 264,106.54 万元、净资产 110,993.33
万元、主营业务收入 187,637.09 万元、净利润 5,829.23 万元（未经审计）。
医药电商为公司参股子公司，公司董事王健先生任医药电商监事、康心药业
董事，王春女士任医药电商监事，康心药业法定代表人、董事长及总经理，贵州
康心大药房有限公司法定代表人、执行董事及总经理；公司高管张健先生任医药
电商董事、总经理，因此本次交易构成关联交易。
公司及子公司经营正常，与医药电商（包含其全资子公司）建立了长期稳定
的业务合作关系，具有较强的履约能力。
（二）贵阳叁玖互联网医疗有限公司
法定代表人：王伟
注册资本：1,151.51 万元人民币
注册地：贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用
房 B404 室
经营范围：基于互联网的疑难重症二次诊断业务；软件开发、销售；计算机
集成系统开发、销售；医疗信息系统开发、销售；电子电器、通讯设备安装、销
售；远程技术服务；第二类增值电信业务。
截止 2023 年 9 月 30 日，
叁玖互联网医疗总资产 1,354.38 万元、净资产 122.87
万元、主营业务收入 1,530.63 万元、净利润-182.50 万元（未经审计）。
公司及全资子公司广州启生信息技术有限公司共计持 有叁玖互联网医疗
启生信息实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
公司及子公司经营正常，与叁玖互联网医疗建立了长期稳定的业务合作关
系，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据公司及控股子公司业务需求，与医药电商及其全资子公司签订具体的销
售合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医疗器械、医用耗材
进行招标后确定，价格公允。
公司及控股子公司与叁玖互联网医疗合作开展互联网医疗相关业务，包括但
不限于医疗信息服务、远程医疗、学科建设、慢病示范管理等，依据市场价格，
根据业务开展情况确定具体交易内容。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与医药电商及其全资子公司间的药品、医疗器械业务系日
常经营所需，均属日常经营中的持续性业务，采购价格以政府定价为基准，交易
遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交
易为正常的商业往来，不会对公司的独立性产生影响。
公司与控股子公司与叁玖互联网医疗已建立了长期稳定的业务合作关系，通
过叁玖互联网医疗在医疗运营团队和专业互联网平台运营的优势，整合公司与控
股子公司现有互联网医疗相关资源，发挥互联网医疗对实体医疗的促进作用，推
进各业务相互协作与协同发展，打造智慧医疗健康服务平台。
五、独立董事专门会议审议意见
议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体
独立董事认为：公司及下属控股子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易是公
司正常业务的开展，该事项的发生有其必要性和合理性；交易价格以市场价格为
基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利
益的情况。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审
议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展
和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原
则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公
平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
七、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届监事会第五次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议记录。
特此公告。
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