证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-014
福建福光股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召
开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 增加三项议案：
《关于公司<追光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<追光者2号持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的议案》。
? 除增加的上述取消及新增的三项议案外，本次股东大会的召开方式、时
间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。
中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，持有公司27.57%股份，为持股
章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大
会议事规则》等有关规定。2024年2月19日，公司第三届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于公司<追光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<追光者2号持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理追光者2号持股计划相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交公司2024年第一
次临时股东大会审议 。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
除上述议案的调整外，公司董事会于2024年2月6日披露的《关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他相关事项均保持不变。公司现对
下：
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688010 福光股份 2024/2/22
二、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 2 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
议案》
上述议案的相关内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券日报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 2 月 29 日 15 点 00 分
召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 2 月 29 日
网络投票结束时间：2024 年 2 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
担保的议案
摘要的议案
议案
持股计划相关事宜的议案
上述议案 1 已经公司第三届董事会第二十四会次议审议通过，上述议案 2、
议通过，相关内容分别详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日刊
登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 29 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
提供担保的议案
及其摘要的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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