证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-004
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2024 年 2 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月
实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、
董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司
拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股
计划或股权激励。本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超
过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用
的资金总额为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-004
三、备查文件
深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
