上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议会议资料
转债代码：113653 转债简称：永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
二〇二四年二月
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为维护全体债券持有人的合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《公开发行可转换公司债券募
集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定会议须知如
下，望出席本次债券持有人会议的全体人员遵照执行。
一、本次会议召开期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、保
证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次会议的严肃性和正常秩序，除参加本次会议的债券持有人（或
债券持有人代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以
及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会债券持有人（或债券持有人代理人）应当按照通知时间准时到场，
如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得
参加表决，但可以列席会议；债券持有人（或债券持有人代理人）参会登记当天
没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式
开始后没有统计在会议公布表决权数之内的债券持有人（或债券持有人代理人），
不得参加表决和发言。
四、出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）依法享有发言权、
质询权以及表决权等股东权利。
五、会议期间，债券持有人（或债券持有人代理人）要求发言或提问的，需
先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言或提问的范
围仅限于本次会议审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资
格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报债券持有人名称。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答债券持有人（或债
券持有人代理人）所提问题。对于与本次会议议题无关或可能泄露公司商业秘密
及/或内幕信息，损害公司、股东及债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定
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的有关人员有权拒绝回答。
七、每位债券持有人（或债券持有人代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，
每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。会议进入表决程序时，不得再进行发言或
提问。
八、本次会议采取现场记名或通讯方式进行表决，债券持有人选择以通讯方
式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料
通过邮寄或邮件方式送至公司证券部。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同
时将相关文件原件通过邮寄递至公司证券部留档。未送达或逾期送达表决票的债
券持有人视为未出席本次会议。
九、本次会议共审议一项议案。债券持有人会议决议须经出席会议的三分之
二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
十、与会人员须遵守本次会议的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并
将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常
发言及侵犯其他股东、债券持有人合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并
及时报告有关部门予以查处。
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）14：30
现场会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
会议议程：
一、 参加现场会议的债券持有人（或债券持有人代理人）登记，参会人员签
到；
二、 主持人宣布现场会议正式开始，会议签到终止；宣布现场出席债券持有
人（或债券持有人代理人）人数以及所持有表决权数；
三、 宣读会议须知；
四、 宣读会议议案并进行审议；
五、 推举现场投票计票人、监票人；
六、 债券持有人（或债券持有人代理人）投票表决；
七、 计票人、监票人统计表决结果并宣读；
八、 见证律师宣读法律意见书；
九、 主持人宣布会议结束
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议案一
关于变更部分可转债募集资金用途的议案
各位债券持有人：
公司同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功
能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的
冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”及终止“江西永冠智能化立体仓储建
设项目”和“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余
募集资金用于“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”。本次拟变更
投向的募集资金金额合计 36,544.42 万元（投入金额以实际结转时募集资金专户
余额为准）。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公
告》（公告编号：2024-013）。
以上议案请各位债券持有人审议。
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