证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-006
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 2 月 15 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第
五届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 19 日以通讯会
议方式召开，应出席董事 7 人，以通讯方式出席董事 7 人，部分监事
和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价
格的议案》
经审议，与会董事认为：自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19
日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 18.15 元/股的 85%（即 15.43 元/股），触发“海
顺转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优
化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“海
顺转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修
正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股
东大会召开时，上述指标高于本次调整前“海顺转债”的转股价格
（18.15 元/股），则“海顺转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权
办理本次向下修正“海顺转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权
自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-006）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司本次可转换公
司债券的股东应当回避表决。
表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。持有本次可
转换公司债券的公司董事长林武辉先生、董事朱秀梅女士、黄勤先生
对本议案回避了表决。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，与会董事同意公司于 2024 年 3 月 6 日以现场表决和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为
维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机
制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和
竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金、自筹资金
以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划
或股权激励、维护公司价值及股东权益。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》第二条第一款第四项情形中规定的条件：
为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合
以下条件之一:
（1）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；
（2）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之
二十；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分
之五十；
（4）中国证监会规定的其他条件。
第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会规定的其他条件。
截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票收盘价格为 10.23 元/股，2024
年 1 月 12 日，公司股票收盘价格为 14.45 元/股，连续二十个交易日
内公司股票收盘价跌幅累计超过百分之二十，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第一款规定的为
维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（1）公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（2）公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 19.15 元/
股，该回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份（A 股股份）
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董
事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及
经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、
股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上
限。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。
（2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励、维护公
司价值及股东权益。
（3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：按照本次回购金额
上限不超过人民币 10,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 19.
公司总股本的 2.70%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.0
量约为 261.10 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.35%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回
购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实
施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等
除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
对回购股份的数量进行相应调整。
（4）拟用于回购的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不低
于人民币 5,000.00 万元、不超过人民币 10,000.00 万元，具体回购
资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本次回购股份的资金来源为自有资金、自筹资金。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董
事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及
股东权益所必需(出售)的回购股份实施期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起 3 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹
划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延
后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会为保证
本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内
容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定
本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件
发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重
新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行
相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数
量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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