证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号 ：2024-004
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；
会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，
公司 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注
销其已获授但尚未解除限售限制性股票 67,500 股。
《关于回购注销部分 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
会议决议：（1）公司拟回购注销公司 2023 年第一期限制性股票激励计划部
分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 67,500 股；（2）为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对
《公司章程》进行修订。
董事会同意根据相应情况修订《公司章程》。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规
则，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订，逐项表决结果如下：
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
度>的议案》；
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
以上子议案 3.01-3.07 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年
座 32 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《 关于 召开 2024 年 第一 次临 时股 东大 会的 通知 》内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
（以下无正文）
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