证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14:00
网络投票时间：2024 年 2 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 2 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 19
日 9:15 至 15:00。
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
现场投票及网络投票相结合的方式
本公司董事会
董事长袁宁
规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名,代表股份
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权
股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数 236,887,783 股，占
公司有表决权股份总数的 29.6777%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 5 名，代表股份数
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次
会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，
北京国枫律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
开展金融合作业务暨关联交易的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 5,975,273 82.2490％ 1,289,589 17.7510％ 0 0%
其中：中小投资
者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 233,478,804 98.5609％ 3,408,979 1.4391％ 0 0%
其中：中小投资
者表决情况
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 233,478,804 98.5609％ 3,408,979 1.4391％ 0 0%
其中：中小投资
者表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 233,478,804 98.5609％ 3,408,979 1.4391％ 0 0%
其中：中小投资
者表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 233,478,804 98.5609％ 3,408,979 1.4391％ 0 0%
其中：中小投资
者表决情况
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所
李大鹏、何敏
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
决议；
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月十九日
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