证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-005
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监 事会第十七
次会议于 2024 年 2 月 15 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 6 日
通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出席
会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行逐项表决通过了《关于回购股份的方案》：
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进 公司健康稳
定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象，结合当前经营
情况、财务状况，公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元（含）、不低于 3,000 万元
（含），以集中竞价交易方式回购公司二级市场股票。本次回购用途为“为维护公司
价值及股东权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。
董事会将提请股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出 回购决策并
予以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。
逐项表决结果均为：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇二四年二月二十日
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