证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-005
福建海通发展股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日以书面
或通讯方式发出召开第三届监事会第二十六次会议的通知，并于 2024 年 2 月 19
日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规
则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候
选人的议案》
同意提名郑小华先生、高秋金女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：郑小华先生、高秋金女士均不存在《公司法》
《股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，同意提
名郑小华先生、高秋金女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。为保证公司
监事会的正常运作及相关工作的连续性，在公司股东大会通过换届选举事项之前，
公司第三届监事会仍将依照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相
关规定继续履职。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
《关
于董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次担保额度预计是为公司及合并报表范围内子公司经营
和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，符合公司整体利益和发
展战略。被担保对象具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会
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