证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2024-009
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于 2024
年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,会议
召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定,会议审议通过了如下事项:
一、《关于增加回购公司股份资金总额及用途的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,结合目前资本市场
及公司股价变化情况,为鼓励广大投资者长期理性价值投资,增强投资者信心,
同时为完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提
高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展,在综合考虑公司财务状况以
及未来的盈利能力的情况下,公司决定增加本次回购股份资金总额,即将回购股
份资金总额由“不低于人民币 2,000 万元(含)且不超过人民币 4,000 万元(含)”
调整为“不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)”;
其中新增回购金额用于维护公司价值及股东权益,即总额中不高于 4,000 万(含)
用于股权激励或员工持股计划,其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。
公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则
(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份(2023 年修订)》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》的回购股份资金总额、总数量、回购用途、回购实施期限
等内容。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于增加回购股份资金总额及用途的公告》(公告编号:2024-007)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会