证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-006
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月19日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月8日以电子邮件、及专人送达等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰
先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
为进一步拓展公司产业布局，获取优质投资机会，完善产业生态圈横纵布局，
公司拟与中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）共同投资设立产业基
金，即中金诺思格盛和（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市
场监督管理部门登记为准）。董事会同意授权公司管理层全权负责实施本次对外
投资涉及的相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
