证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-005
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于2024年2月19日以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席
的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长宁正东先生主持，公司监事
及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）关于公司董事变更的议案
公司董事宁正东先生、付群先生、周云浩先生因工作原因不再担任公司董事
及其他职务。公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名张露
女士、王亮先生、云峰先生为公司本届董事会董事候选人。
上述候选人资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意将
上述董事候选人提交股东大会审议。在股东大会选举产生新任董事前，董事宁正
东先生、付群先生、周云浩先生将继续履行职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
张露，女，1988 年生，中共党员，硕士。2012 年 5 月至今在昆明产业开
发投资有限责任公司工作，历任财务部副经理、战略部副经理、昆明配售电有限
公司副总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司副总经理；现任昆明滇域产
业资本投资运营有限责任公司副总经理，昆明滇域投资控股有限责任公司执行董
事、总经理，云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长，云南锦苑花卉产业股
份有限公司副总经理。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王亮，男，1979 年生，中共党员，硕士。1996 年 6 月至 2017 年 11 月先后
在南陵县粮油食品总公司、阿里巴巴（中国）教育科技有限公司、德宏后谷咖啡
有限公司工作；2017 年 11 月至 2020 年 9 月在昆明咖啡产业有限责任公司工作；
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
云峰，男，1986 年生，中共党员，本科学士。2009 年 9 月至 2013 年 9 月在
中国银行云南省分行工作；2014 年 5 月至 2017 年 5 月在云南卓融投资管理有限
公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理
秘书及投资管理部经理助理；2017 年 7 月至今在昆明产业开发投资有限责任公
司工作，现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，兼任昆明七世
界旅游开发有限责任公司副总经理。
其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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